Бизнесмен из Кирова подозревается в выводе $31 млн за рубеж

По данным полиции, кировчанина могут привлечь к ответственности по ч.3 ст. 193.1 УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По имеющейся информации, 35-летний руководитель двух организаций заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов и перевел им деньги.

Бизнесмен из Кирова подозревается в выводе $31 млн за рубеж

Житель Кирова подозревается в незаконных валютных операциях на общую сумму свыше $31 млн, которые он выводил за рубеж.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — говорится в сообщении.

Подробнее: ТАСС

Кировчанин занял 31 млн долларов и вывел деньги за рубеж

Делом занимается специалист отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД по региону. Установлено, что 35-летний мужчина на правах директора двух коммерческих компаний получил займ на сумму свыше 31 млн долларов США.

Подробнее: КП — Киров

Жителя Кирова заподозрили в незаконном выводе за рубеж свыше 31 млн. долларов

Жителя Кирова заподозрили в незаконном выводе за рубеж свыше 31 млн. долларов.

Согласно информации правоохранителей, в 2014 году 35-летний руководитель двух коммерческих компаний заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на более чем 31 млн. долларов США.

Подробнее: Девятка.RU

Руководитель кировских фирм вывел в США 31 млн. долларов

Сейчас его разыскивают УМВД и ФСБ В 2014 году 35-летний мужчина, руководитель двух кировских организаций, заключил договоры займа с двумя иностранными компаниями на сумму более 31 млн. долларов США.

Однако в скором времени кировские фирмы были ликвидированы, а займ в Россию не был возвращен.

Подробнее: Gorodkirov.ru

В Кирове расследуется афера на 31 млн долларов

По материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области и регионального УФСБ России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

После бизнесмен организовал перечисление данных денежных средств на расчетные счета нерезидентов.

Подробнее: ГТРК Вятка

Кировчанин пойдёт под суд за вывод свыше 31 млн долларов США за рубеж

В Кирове расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого в выводе свыше 31 млн долларов США за рубеж.

По материалам, которые поступили в полицию из УФСБ, 35-летний руководитель двух фирм, зарегистрированных в Кирове, в 2014-ом году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 млн американских долларов.

Подробнее: Новый вариант

Кировский предприниматель вывел за границу более 30 млн долларов

Кировский предприниматель вывел за границу 31 млн долларов. О пресечении этого преступления сообщают в УМВД по Кировской области.По информации следователей, 35-летний житель города является руководителем двух коммерческих организаций.

Подробнее: РИА НаВятке

Кировчанин по подложным документам вывел за рубеж 31 млн долларов

Следователями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Кировской области и региональным УФСБ расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Кирова, которого подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Как сообщили в УМВД по Кировской области, по имеющейся у следователей информации, 35-летний руководитель двух коммерческих организаций, зарегистрированных в Кирове, в 2014 году заключил с двумя зарубежными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 млн долларов.

Подробнее: Newsler.ru

Кировчанин вывел за рубеж 31 миллион долларов через незаконную сделку

В Кирове завели уголовное дело на 35-летнего местного жителя, который незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов.

По версии следствия, кировчанин, будучи руководителем двух коммерческих организаций, зарегистрированных в Кирове, в 2014 году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов (2 миллиарда 112 миллионов 402 тысячи рублей).

Подробнее: Pro Город Киров

Кировчанин незаконно вывел за рубеж 31 млн долларов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кировской области, который незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов США. Его подозревают в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщили в УМВД по Кировской области.

Подробнее: Первоисточник

Житель Кировской области вывел на заграничные счета свыше 30 миллионов долларов

Он заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов. Затем перевел деньги, сами фирмы ликвидировал.

Подробнее: Мария ФМ

Кировчанин вывел за границу 31 миллион долларов

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ Новости Кирова и Кировской области 31 августа. В отношении руководителя двух коммерческих организаций возбуждено уголовное дело по поводу вывода за рубеж более $ 31 миллионов.

Подробнее: Навигатор Киров

Кировский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов

Жителя Кирова подозревают в выводе за рубеж более 31 млн долларов. Как сообщили в УМВД по Кировской области, уголовное дело возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).