Граждан Ирана уличили в незаконном бизнесе и отмывании денег в Грузии

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, осуществляемые гражданами Ирана, говорится в сообщении СГБ Грузии.

Сотрудники СГБ провели обыски в жилищах и офисах граждан Ирана и изъяли большую сумму денег, «черную бухгалтерию» и терминалы иранского производства, что подтверждает факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.

Подробнее: Sputnik Грузия

Граждан Ирана уличили в незаконном бизнесе и отмывании денег в Грузии

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обнаружили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, которые реализовались в стране гражданами Ирана.

Все эти вещи служат доказательствами незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, пишет Спутник-Грузия.

Подробнее: Вестник Кавказа

В Грузии задержали граждан Ирана за нелегальные денежные переводы

Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии и Контртеррористического центра выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов гражданами Ирана, проживающими в Грузии.

Утокняется, что в течение последних нескольких месяцев проводились следственные действия для выявления фактов легализации незаконного дохода по т.н. методу «хавала», что подразумевает осуществление денежных переводов из Грузии в банковскую систему Исламской Республики Иран без разрешения, необходимого для этой деятельности, в обход грузинской банковской системы.

Подробнее: Евразия Daily