Кировский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кировской области, который незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов США. Его подозревают в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщили в УМВД по Кировской области.

Подробнее: Первоисточник

В Кирове расследуется афера на 31 млн долларов

По материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области и регионального УФСБ России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

После бизнесмен организовал перечисление данных денежных средств на расчетные счета нерезидентов.

Подробнее: ГТРК Вятка

Руководитель кировских фирм вывел в США 31 млн. долларов

Сейчас его разыскивают УМВД и ФСБ В 2014 году 35-летний мужчина, руководитель двух кировских организаций, заключил договоры займа с двумя иностранными компаниями на сумму более 31 млн. долларов США.

Однако в скором времени кировские фирмы были ликвидированы, а займ в Россию не был возвращен.

Подробнее: Gorodkirov.ru

Кировский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 31 миллион долларов

Жителя