Финансовый регулятор Швеции оштрафовал Swedbank на рекордные 400 миллионов долларов за серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, пишет The Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на 145 миллиардов долларов, преимущественно от клиентов из России.
Swedbank оштрафован почти на $400 млн из-за отмывания денег
Swedbank оштрафован шведским финансовым регулятором на рекордные 4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Reuters. Также банк утаивал некоторые документы от регуляторов Швеции и Эстонии, показали их расследования.
Swedbank в Швеции оштрафовали на 400 млн евро из-за отмывания денег
Шведская финансовая инспекция оштрафовала шведское отделение Swedbank на 4 миллиарда шведских крон (400 миллионов евро) из-за того, что руководство банка не смогло предотвратить операции по отмыванию денег, сообщается в пресс-релизе ведомства. «Расследование показало, что руководство Swedbank AB знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении.
Шведский банк оштрафован за отмывание денег в Прибалтике
Штраф в размере 360 миллионов евро должен будет заплатить банк Swedbank за отмывание денежных средств в Прибалтике по решению финансовой инспекции Швеции, 19 марта сообщает Postimees. Совместное расследование незаконной финансовой деятельности шведского банка провели финансовые инспекции Швеции и Эстонии.
Оштрафован один из ведущих шведских банков — Swedbank
Шведское управление финансового надзора (FSA) выставило банку штраф и предписало исправить системы контроля по AML.
Управление начало расследование в отношении Swedbank еще в прошлом году.
Swedbank оштрафовали почти на $400 млн из-за отмывания денег
Финансовый регулятор Швеции оштрафовал банк Swedbank на рекордные $4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег.
В феврале 2019 года прокуратура Эстонии начала расследование о причастности Swedbank к отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank.
