Оштрафован один из ведущих шведских банков — Swedbank

Финансовый регулятор Швеции оштрафовал Swedbank на рекордные 400 миллионов долларов за серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, пишет The Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на 145 миллиардов долларов, преимущественно от клиентов из России.

Подробнее: ИА Хакасия

Swedbank оштрафован почти на $400 млн из-за отмывания денег

Swedbank оштрафован шведским финансовым регулятором на рекордные 4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Reuters. Также банк утаивал некоторые документы от регуляторов Швеции и Эстонии, показали их расследования.

Подробнее: Ведомости

Swedbank в Швеции оштрафовали на 400 млн евро из-за отмывания денег

Шведская финансовая инспекция оштрафовала шведское отделение Swedbank на 4 миллиарда шведских крон (400 миллионов евро) из-за того, что руководство банка не смогло предотвратить операции по отмыванию денег, сообщается в пресс-релизе ведомства. «Расследование показало, что руководство Swedbank AB знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении.

Подробнее: ПРАЙМ

Шведский банк оштрафован за отмывание денег в Прибалтике

Штраф в размере 360 миллионов евро должен будет заплатить банк Swedbank за отмывание денежных средств в Прибалтике по решению финансовой инспекции Швеции, 19 марта сообщает Postimees. Совместное расследование незаконной финансовой деятельности шведского банка провели финансовые инспекции Швеции и Эстонии.

Подробнее: Красная весна

Оштрафован один из ведущих шведских банков — Swedbank

Шведское управление финансового надзора (FSA) выставило банку штраф и предписало исправить системы контроля по AML.

Управление начало расследование в отношении Swedbank еще в прошлом году.

Подробнее: GSL News

Swedbank оштрафовали почти на $400 млн из-за отмывания денег

Финансовый регулятор Швеции оштрафовал банк Swedbank на рекордные $4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег.

В феврале 2019 года прокуратура Эстонии начала расследование о причастности Swedbank к отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank.

Подробнее: Телеканал RTVI