Преступная группа при участии полицейских отмыла 520 млн рублей в Барнауле

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — Суд в Барнауле рассмотрит уголовное дело в отношении членов преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций).

Алтайских экс-полицейских будут судить за помощь в отмывании 520 млн рублей

Организатор группы в июне 2019 года приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на три года В Барнауле завершено расследование в отношении участников преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Подробнее: АМИТЕЛ

Громкое дело о банке «полицейской ОПГ» из Алтайского края с оборотом в 520 млн рублей направлено в суд

Следствие передало в суд уголовное дело в отношении замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу, его коллеги из ГУ МВД по Алтайскому краю и еще троих человек с обвинением в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данному делу проходил еще один человек — предприниматель Станислав Игонин, который уже был условно осужден после дачи признательных показаний и заключения досудебного соглашения со следствием.

Подробнее: Банкфакс

За участие в отмывании 520 млн рублей двоих сотрудников ОБЭП осудят в Барнауле

Группа финансовых махинаторов из пяти человек, куда входили и двое кадровых сотрудника подразделений БЭП города и края занималась нелегальной банковской деятельностью Не имея положенных лицензий несколько предпринимателей, при поддержке начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, помогали выводить со счетов и обналичивать средства.

Подробнее: SM News

Преступная группа при участии полицейских отмыла 520 млн рублей в Барнауле

По данным следствия, в 2014 году местный предприниматель придумал, как можно проводить незаконные банковские операции без разрешения и лицензии. Для этого он подключил еще несколько человек, среди которых, как полагают в региональном СУ СКР, были заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подробнее: Толк