Житель Петрозаводска осужден за незаконную банковскую деятельность

Петрозаводский городской суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей жителя Карелии за участие в незаконной банковской деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики. «С учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору окончательное наказание составило четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Подробнее: ТАСС

В Петрозаводске посадили члена банды, отмывшей около 4 млрд рублей

Одного из членов преступной группы осудили на 2,5 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а с учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору окончательное наказание составило 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Напомним, организованная преступная группа в период с 1 января 2014 года по 14 ноября 2017 года без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Подробнее: Столица на Онего

Дело Андрея Бондаренко рассмотрели в Петрозаводском суде

В Петрозаводском городском суде начали рассмотрение дела Андрея Бондаренко. Ему инкриминируют 7 эпизодов мошенничества в крупном размере — по версии следствия, будучи директором мебельного салона «Нофелет», подсудимый оформил договоры с петрозаводчанами, но работу не выполнил, а денег не вернул.

Подробнее: ГТРК Карелия

Житель Петрозаводска осужден за незаконную банковскую деятельность

В Петрозаводском городском суде закончился процесс над одним из участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как было установлено, подсудимый и его подельники, материалы уголовных дел по которым находятся в городском суде на рассмотрении, в период с начала 2014 по ноябрь 2017 года вели банковскую деятельность, не имея регистрации и лицензии, используя при этом реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих фирм.

Подробнее: Невские Новости

Группа мошенников создавала в Петрозаводске «фирмы-однодневки»

В Петрозаводском городском суде начинается процесс по делу о незаконной банковской деятельности. Мошенники создавали лже-предприятия, на счета которых переводились денежные средства коммерческих организаций, которые хотели уйти от государственного налогового контроля.

Подробнее: ГТРК Карелия